大豪科技: 大豪科技关于调整限制性股票回购价格的公告

 证券代码:603025       证券简称:大豪科技          布告编号:2021-046
            北京大豪科技股份有限公司
          关于调整约束性股票回购价格的布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
   北京大豪科技股份有限公司于2021年10月20日召开了第
四届董事会第五次暂时会议,审议经过了《关于调整约束性股票回购价格的方案》,
现将相关事项布告如下:
  一、公司股权鼓励方案已实行的相关程序
京大豪科技股份有限公司 2019 年约束性股票鼓励方案及摘要>的方案》、《关
于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年约束性股票鼓励方案施行查核管理办法>的议
案》、《关于提请公司股东大会授权董事会处理公司 2019 年约束性股票鼓励方案相
关事宜的方案》,同日,公司第三届监事会第十三次会议审议上述方案并对本次鼓励
方案的鼓励目标名单进行核实,公司独立董事就本次鼓励方案宣布了独立定见。
本次鼓励方案的鼓励目标提出的贰言。监事会对鼓励方案颁发鼓励目标名单进行了核
查。详见公司于 2019 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站宣布的
《监事会关于公司 2019 年约束性股票鼓励方案鼓励目标名单的核对定见及公示状况
阐明》。
北京大豪科技股份有限公司 2019 年约束性股票鼓励方案及摘要>的方案》、
《关于<北京大豪科技股份有限公司 2019 年约束性股票鼓励方案施行查核管理办法>
的方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会处理公司 2019 年约束性股票鼓励计
划相关事宜的方案》。并于 2019 年 10 月 24 日宣布了《关于 2019 年约束性股票鼓励
方案内情信息知情人生意公司股票的自查报告》。
十五次会议审议经过了《关于调整 2019 年约束性股票鼓励方案相关事项的方案》、
《关于向鼓励目标初次颁发约束性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见,
赞同公司董事会对鼓励目标名单及颁发数量做调整,以为鼓励目标主体资格合法有
效,确认的颁发日契合相关规则。公司监事会对调整后的鼓励目标名单再次进行了核
实。
成本次鼓励方案约束性股票的初次颁发挂号作业,约束性股票初次颁发挂号 426.1 万
股。
六次会议,审议经过了《关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的约束性股票的议
案》,鉴于公司 2019 年约束性股票鼓励方案鼓励目标谢志勇因离任已不契合鼓励条
件,董事会赞同依据公司《2019 年约束性股票鼓励方案》的相关规则,对以
上鼓励目标已获授但没有免除限售的 5 万股约束性股票进行回购刊出。公司独立董事
对此宣布了独立定见。
刊出部分已颁发但没有免除限售的约束性股票的方案》,赞同对 1 名离任鼓励目标已
颁发但没有免除限售的约束性股票 5 万股进行回购刊出的处理;公司于 2020 年 6 月
刊出作业。
会第九次会议,审议经过了《关于调整约束性股票回购价格的方案》,鉴于公司 2019
年和 2020 年年度利润分配方案均已施行结束,依据公司《2019 年约束性股票鼓励计
划》的相关规则,回购价格由 4.64 元/股调整为 4.20 元/股。公司独立董事对
此宣布了独立定见。
会第九次会议,审议经过了《关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的约束性股票
的方案》,鉴于公司 2019 年约束性股票鼓励方案鼓励目标么岳和王大彧因离任已不
契合鼓励条件,应对其悉数已获授但没有免除限售的约束性股票 14 万股进行回购注
销,而且公司 2020 年度成绩未到达 2019 年约束性股票鼓励方案规则的第一个免除限
售期免除限售的条件,应对其他 46 名鼓励目标第一个免除限售期对应的 162.84 万股
约束性股票进行回购刊出。依据公司《2019 年约束性股票鼓励方案》的相关
规则,对以上 48 名鼓励目标已获授但没有免除限售的 176.84 万股约束性股票进行回
购刊出。公司独立董事对此宣布了独立定见。
   二、本次调整的主要内容
   依据公司《2019 年约束性股票鼓励方案》的规则,回购价格的调整办法
如下:
   P=P0-V
   其间:P0 为调整前的颁发价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的颁发价格。经
派息调整后,P 仍须大于 1。
   鉴于公司 2019 年和 2020 年年度利润分配方案均已施行结束,每股派发现金盈利
算计 0.44 元,依据公司《2019 年约束性股票鼓励方案》的相关规则及公司
次约束性股票回购价格由 4.64 元/股调整为 4.20 元/股。
   本次调整归于股东大会授权范围内事项,经公司董事会经过即可,无需再次提交
股东大会审议。
   三、本次调整对公司的影响
   公司本次对 2019 年约束性股票鼓励方案回购价格的调整不会对公司的财务状况
和运营效果发生实质性影响。
   四、独立董事定见
   公司本次对约束性股票回购价格的调整契合《上市公司股权鼓励管理办法》及公
司《2019 年约束性股票鼓励方案》中关于回购价格调整办法的规则,本次调
整事项在公司 2019 年第一次暂时股东大会授权董事会决议方案的事项范围内,且实行了
必要的批阅程序,本次回购价格调整合法、有用。表决程序契合《公司法》、《证券
法》等有关法令、法规和《公司章程》的有关法令法规。咱们赞同本次约束性股票回购价
格由 4.64 元/股调整为 4.20 元/股。
   五、监事会定见
   鉴于公司 2019 年和 2020 年年度利润分配方案均已施行结束,公司依据《2019 年约束
性股票鼓励方案》的相关规则及公司 2019 年第一次暂时股东大会的授权,对 2019
年约束性股票鼓励方案约束性股票回购价格做调整,审议程序合法合规,契合《上市公
司股权鼓励管理办法》等有关法令、法规、规范性文件和公司《2019 年约束性股票鼓励计
划》的规则,不存在危害公司及整体股东合法权益的景象。
   赞同公司此次调整 2019 年约束性股票鼓励方案约束性股票回购价格,回购价格由
    六、律师结论性定见
   北京市天元律师事务所以为:公司本次回购刊出的原因、数量及回购价格的调整
契合《上市公司股权鼓励管理办法》及公司《2019 年约束性股票鼓励方案》
的相关规则。
    七、备检文件
   特此布告。
                            北京大豪科技股份有限公司董事会

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